Gravação do 2º Webinário do CPADSI: Investigação de Crimes Financeiros na Era Digital
Realização: 24 a 28 de maio de 2021
18 horas/aula
❗ IMPORTANTE ❗
Por se tratar de gravação e material disponibilizado pelos palestrantes em evento já realizado, essa atividade não integrará o banco de cursos nem será objeto de certificação pois o acesso ao conteúdo não se configura como participação em treinamento.
O Ministério Público Militar (MPM), por intermédio do Núcleo de Combate à Corrupção do CPADSI, realizou o "2º Webinário do CPADSI: Investigação de Crimes Financeiros na Era Digital", no período de 24 a 28 de maio de 2021, em ambiente virtual exclusivo para os inscritos.
O evento trouxe temas relacionados à produção da prova digital para aprimorar a persecução penal de crimes financeiros.
Foram dois eixos: o primeiro abordará métodos de investigação e de obtenção da prova digital com abordagem de conceitos e estratégias de investigação de crimes financeiros praticados contra a administração, em especial os de corrupção e lavagem de dinheiro. Na exposição dos temas relacionados a este eixo contaremos com a expertise e experiência de Delegados da Polícia Federal e da Polícia Civil de Santa Catarina, além de Peritos Criminais com palestras proferidas nas manhãs dos dias 24, 25 e 26 de maio.
O segundo eixo foi voltado para a explanação de procedimentos práticos de apoio à investigação como o uso do novo Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da UIF (COAF), o novo procedimento de afastamento de sigilo bancário pelo SISBAJUD e outras rotinas necessárias à investigação de crimes financeiros. As palestras deste eixo se concentraram nos dias 27 e 28 de maio.
Com palestras expositivas e debates, o webinário apresentarou práticas que passam a fazer parte do dia a dia da investigação de crimes financeiros na era digital, como a busca e extração válida de dados digitais, cadeia de custódia, criptomoedas, obtenção e utilização do RIF.